Operação Carga Pesada: PolÃcia Civil de Mato Grosso desarticula esquema milionário de lavagem de capitais
Na manhã desta quinta-feira (27/06/24), a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Carga Pesada, cumprindo 422 ordens judiciais com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema de lavagem de capitais. As investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia de Barra do Garças, revelaram movimentações financeiras que ultrapassam R$ 100 milhões nos últimos anos, oriundas de diversas atividades criminosas.
As investigações apontam que os valores foram movimentados por integrantes de uma associação criminosa através de empresas do agronegócio, muitas delas de fachada. Essas empresas eram utilizadas para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos e para ocultar os valores provenientes desses crimes.
A operação cumpre ordens judiciais em desfavor de pessoas físicas e jurídicas, incluindo:
- 39 mandados de busca e apreensão
- 97 quebras de sigilos fiscais
- 97 quebras de sigilos bancários
- 97 sequestros de bens
- 18 sequestros de veículos
- 21 suspensões de atividades de empresas
- 14 manutenções de suspensão de atividades de empresas
- 39 quebras de sigilo de dados
As ordens judiciais são cumpridas em diversas cidades de Mato Grosso (Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia) e Goiás (Aragarças, Jussara, Goianira, Goiânia).
As investigações revelaram que o grupo criminoso detém um rol extenso de pessoas jurídicas ativas, utilizadas para ocultar ganhos ilícitos. A movimentação financeira ilegal do grupo ultrapassa R$ 100 milhões.
A operação mobilizou 180 policiais civis, 42 viaturas e uma aeronave. Os trabalhos também contaram com o apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).
informações PJC/MT
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